美国制裁俄罗斯最大暗网市场和加密货币交易所Garantex

美国财政部外国资产控制办公室宣布,它将对暗网市场Hydra和虚拟货币交易所Garantex实施制裁,旨在“破坏恶意网络犯罪服务、危险毒品和其他非法产品的扩散”。

美国财政部外国资产控制办公室宣布,它将对暗网市场Hydra和虚拟货币交易所Garantex实施制裁。

在周二的公告中,财政部表示,它与司法部、联邦调查局、缉毒署、国内税收局刑事调查处和国土安全调查处合作,对这个位于俄罗斯的暗网市场以及Garantex进行制裁。在美国政府机构采取这一行动的同一天,德国联邦刑事警察宣布关闭了Hydra在德国的服务器,并没收了与该市场有关的价值超过2500万美元的比特币(BTC)。

根据财政部的说法,制裁旨在“破坏恶意网络犯罪服务、危险毒品和其他非法产品的扩散”。美财政部长表示,勒索软件运营商和从事其他网络犯罪的人能够在俄罗斯“不受惩罚”地运作,对美国的利益构成潜在威胁。

美国政府机构指控Garantex公司“故意无视”许多监管机构对虚拟货币交易所提出的反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。此外,它暗示该公司是由表现出“肆意无视法规和合规”的个人经营的。

美国外国资产办公室的调查发现,超过800万美元与勒索软件攻击有关的资金通过Hydra转移,而Garantex则为超过1亿美元的交易提供便利,“与非法行为者和暗网市场有关”。美财政部与爱沙尼亚当局合作,对Garantex进行调查,确定该交易所继续在俄罗斯开展业务。

美财政部还将与Hydra和Garantex的业务有关的100多个BTC、Tether(USDT)和Ether(ETH)地址列为“特别指定国民”—“资产被封锁,美国人通常被禁止与他们交易”。此外,该机构的结论是,Hydra“有理由被认为可能会导致,或对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁”。

    “一些虚拟货币交易所被恶意行为者利用,但其他虚拟货币交易所,如Garantex、Suex和Chatex的情况,为他们自己的利益提供了非法活动。财政部继续利用其权力,与美国其他部门和机构以及我们的外国伙伴合作,打击恶意的网络行为者及其协助者,以破坏与勒索软件支付、网络攻击和其他非法活动有关的金融节点。”

美国政府的行动是在财政部于2021年9月对总部位于俄罗斯的企业Suex OTC实施制裁之后采取的,因为它涉嫌允许黑客访问作为赎金软件攻击付款的加密货币。此后,从联邦调查局到司法部等机构都成立了工作队,旨在执行和调查利用加密货币进行洗钱和其他网络犯罪的行为人。

美国财政部长预计将于周四在华盛顿特区的美国大学就加密货币在美国经济中的作用发表演讲。

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